fraude fiscal

Detenidos 66 miembros de 5 grupos criminales por ocultas más de 400 millones procedentes en clubes de alterne

Un total de 66 personas han sido detenidas en el marco de una operación de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en la que se han desarticulado cinco organizaciones criminales que gestionaban clubes de alterne y ocultaron al fisco 400 millones de euros obtenidos con esta actividad en los últimos cinco años. La Agencia …

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Rodrigo Rato

Continúan los registros en el despacho de Rodrigo Rato

Desde primera hora de la mañana de este viernes continúan los registros en el despacho deRodrigo Rato, que ya está en libertad tras ser detenido en la tarde del jueves después del primer registro de su domicilio, practicado por la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía de Madrid. El exvicepresidente económico del Gobierno de José María …

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Olivas asegura que no tenía exclusividad y podía asesorar

El ex presidente de Bancaja y ex vicepresidente de Bankia José Luis Olivas ha asegurado en un comunicado que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja ni un contrato de alta dirección, por lo que podía ejercer libremente como abogado y asesor de Sedesa Inversiones. Olivas ha respondido de esta manera después de que el pasado …

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Lavrinovic y Sato involucrados en Italia en un fraude fiscal

Ksystof Lavrinovic y Romain Sato, del Valencia Basket, están entre los 17  jugadores que, según publica hoy El Corriere dello Sport, han sido denunciados dentro de una operación contra el fraude fiscal alrededor del Montepaschi Siena, en el que ambos militaron temporadas atrás. La operación, llevada a cabo por la Guardia italiana de Finanzas, bajo el nombre de Time Out  (Tiempo muerto), ha …

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Dolce y Gabbana, condenados a 18 meses de cárcel por fraude

Dos de los diseñadores más conocidos del panorama internacional, Domenico Dolce y Stefano Gabbana han sido acusados de un fraude fiscal de unos 200 millones de euros, han sido condenados a 18 meses de cárcel, según han publicado numerosos medios italianos. Finalmente los diseñadores ha sido penados por estafar al estado italiano y por inexactitudes …

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El presunto fraude de Vicente Boluda

La empresa del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, – Unión Naval Valencia SA- está siendo investigada por el juzgado número 2 de Valencia por un presunto fraude en las ayudas para la formación del Fondo Social Europeo.

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